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  股权有价证券加密:600380 股权有价证券名称:袁康康 公告号:2016-052

  公司债券加密:122096 键缩写:11 袁康康

  袁康康药物圈出股份有限公司

  向评定公司限度局限性股权有价证券次要的批预留

  颁布宣布促进靶子名单和得奖人数

  董事会和公司各种的董事抵押、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略,满意的的确实性、人称代名词和协同责的准确和完整性。

  一、该某一时代的的权利被赋予给予解决。

  1、2015年3月9日,公司集合五届董事会五次薪酬相遇,详述并表示保留或保存时用《袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划(草案)》及其摘要及《袁康康药物圈出股份有限公司股权促进规划执行出口必须应用的》等中间定位向某人点头或摇头示意,准许请教董事会详述;

  2、2015年3月9日,本公司集合五届董事会二十四次相遇,详述并表示保留或保存时用《袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划(草案)》及其摘要、《袁康康药物圈出股份有限公司股权促进规划执行出口必须应用的》及《向提请使合作大会辩解董事会谈判公司限度局限性股权有价证券促进规划关心事项的向某人点头或摇头示意》等中间定位向某人点头或摇头示意,中间定位董事已防止对中间定位法案和孤独攻读学位者开票。;

  3、2015年3月9日,公司集合五届董事会十二次相遇,相遇详述并表示保留或保存时用《袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划(草案)》及其摘要及《袁康康药物圈出股份有限公司股权促进规划执行出口必须应用的》等中间定位向某人点头或摇头示意,并发行物限度局限性股权有价证券促进名单复核视图;

  4、2015年4月17日,本公司收到中国1971证监会《向袁康康药物圈出股份有限公司股权促进规划视图的函》(上市部函【2015】357号),公司使合作大会不反详述E;

  5、2015年5月12日,公司于2015集合首届暂时使合作大会,详述并表示保留或保存时用《袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划(草案)》及其摘要、《袁康康药物圈出股份有限公司股权促进规划执行出口必须应用的》及《向提请使合作大会辩解董事会谈判公司限度局限性股权有价证券促进规划关心事项的向某人点头或摇头示意》等中间定位向某人点头或摇头示意;

  6、2015年5月29日,公司集合董事会二十八次相遇五次相遇,详述并表示保留或保存时用《向评定限度局限性股权有价证券促进规划概要的赋予促进靶子名单及赋予音量的向某人点头或摇头示意》及《向公司限度局限性股权有价证券促进规划概要的赋予的向某人点头或摇头示意》等中间定位向某人点头或摇头示意,决定2015年5月29日的酬金日期作为酬金规划,赋予3至214个合格的促进靶子,一万股限度局限性股权有价证券。

  7、2015年12月21日,公司集合四届中西部及东部各州的县议会六次相遇,详述并采取次要的批保存视图的向某人点头或摇头示意,准许证实12月21日发行此限度局限性股权有价证券的日期,总共43个动机靶子,批出355万股预留拘泥的股权有价证券,单位/股价格。公司的孤独董事已宣布孤独视图。。

  8、2016年1月14日,公司集合董事会九次相遇六次相遇,详述并表示保留或保存时用《向评定限度局限性股权有价证券促进规划首批预留赋予促进靶子名单及赋予音量的向某人点头或摇头示意》,中西部及东部各州的县议会发行物了关心评定视图。,公司的孤独董事对THI宣布了孤独的视图。。次要的批预留酬金靶子评定为39,限度局限性股权有价证券首批预留份评定为315万股。

  9、2016年5月16日,公司集合了六次中西部及东部各州的县议会八次相遇。,详述并表示保留或保存时用次要的批同意的变化,准许证实次要的批限度局限性股权有价证券赋予日期,5月16日,20,总共40个动机靶子,批出142万股预留拘泥的股权有价证券,单位/股价格。公司的孤独董事已宣布孤独视图。。

  10、2016年6月17日,公司集合董事会十七次相遇六次相遇。,详述并表示保留或保存时用《向评定限度局限性股权有价证券促进规划次要的批预留赋予促进靶子名单及赋予音量的向某人点头或摇头示意》,中西部及东部各州的县议会发行物了关心评定视图。,公司的孤独董事对THI宣布了孤独的视图。。次要的批预留酬金靶子评定为38,限度局限库存次要的批预留份评定为100万360吨。

  二、评定理性评定最后

  本着《袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划(草案)》中决定的次要的批预留比促进靶子鉴于退职、增加或废限度局限沙尔捐赠的人称代名词说辞,董事会评定促进目的和赋予。评定后,次要的批限度局限性股权有价证券促进规划的促进目的,这次限度局限性股权有价证券授出份由142万股评定为136万股。

  三、这种评定对公司的印象

  这次对公司促进规划促进靶子名单及赋予音量的评定将不会对公司的财务状况和经纪效果发生实在性印象。

  四、孤独董事的视图

  孤独董事以为:这次董事会对限度局限性股权有价证券促进规划的预留赋予促进靶子名单及音量的评定适合《必须应用的(选拔)》、《股权促进关心事项记录1-3号》等中间定位法规的规则,适合股权促进规划的必要量,在作出解决时,早已给予了要件的顺序。,准许公司对这次限度局限性股权有价证券促进规划次要的批预留赋予促进靶子名单及音量举行有关的的评定,向38名促进靶子预留赋予136一万股限度局限性股权有价证券。

  五、中西部及东部各州的县议会视图

  公司中西部及东部各州的县议会反省后,以为:《袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划(草案)》中决定的比促进靶子鉴于退职、增加或废限度局限沙尔捐赠的人称代名词说辞,自己准许董事会对限度局限性股权有价证券促进规划次要的批预留赋予促进靶子及赋予音量举行评定。

  评定后,次要的批限度局限性股权有价证券促进规划的促进目的,这次限度局限性股权有价证券授出份由142万股评定为136万股。

  这一评定是适合股权促进经营某实地的的、股权促进1-3记录的关心规则等。。

  六、对法度视图的总结

  北京市中伦糖衣陷阱对这次限度局限性股权有价证券促进规划预留比评定事项发行物法度视图书,以为:这次评定的满意的适合中间定位法规。、法规、标准化提出及《促进规划(草案)》的关心规则;到达了要件的辩解和同意。;公司应即时执行其教训表明工作。

  七、备查提出

  1、袁康康药物圈出股份有限公司向六届董事会十七次相遇的解决;

  2、袁康康药物圈出有限公司孤独董事向评定公司限度局限性股权有价证券次要的批预留赋予促进靶子名单及赋予音量之孤独视图函;

  3、袁康康药物圈出股份有限公司六届中西部及东部各州的县议会十次相遇解决;

  4、北京市中伦糖衣陷阱向袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划次要的批预留比评定事项的法度视图书;

  5、验资方言。

  本公告。

  袁康康药物圈出股份有限公司

  6月18日16,二

  有价证券加密:600380有价证券略号:袁康康公告号:临2016-053

  公司债券加密:122096 键缩写:11 袁康康

  袁康康药物圈出股份有限公司

  2016乍

  暂时使合作大会留心

  董事会和公司各种的董事抵押、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略,满意的的确实性、人称代名词和协同责的准确和完整性。

  重要满意的情绪:

  使合作大会集合日期:2016年7月6日

  使合作大会表示保留或保存时用的用网覆盖开票身体:上海有价股票交易所使合作大会的用网覆盖开票身体

  一、相遇集合的基本健康状况

  1、使合作大会的典型与工夫

  2016次要的届暂时使合作大会

  2、使合作大会会议聚集人:董事会

  3、开票某实地的:使合作大会采取的投票表决某实地的是结成投票表决。

  4、现场相遇的日期、工夫和圆图

  聚集日期和工夫:2016年7月6日14分00分

  聚集圆图:深圳南山区高新区北区朗山路17号袁康康药物圈出大厦2号相遇室网

  5、用网覆盖开票零碎、开端和终止日期和开票工夫。

  用网覆盖开票零碎:上海有价股票交易所使合作大会的用网覆盖开票身体

  用网覆盖开票工夫:2016年7月6日以后

  直到2016年7月6日

  应用上海有价股票交易所的用网覆盖开票零碎,开票平台表示保留或保存时用交易零碎的开票工夫是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;表示保留或保存时用互联网网络开票平台的开票工夫为使合作大会集合当天的9:15-15:00。

  6、融资融券、转融通、准许表示保留或保存时用回购PRO回购事情导致和上海股权有价证券

  关涉融资融券、共鸣事情、准许回购事情中间定位导致并投上海股权有价证券i,应比照《上海有价股票交易所股票上市的公司使合作大会用网覆盖开票执行细则》等关心规则给予。

  二、相遇详述

  使合作大会详述变化和投票表决使合作典型。

  ■

  1、教训表明工夫与培养基表明

  经历的变化已获十六次相遇详述表示保留或保存时用。,详见本公司2016月5月28日于上海有价股票交易所()及《中国1971有价证券报》、《有价证券时报》公告的《袁康康药物圈出股份有限公司向六届董事会第十六次相遇的解决公告》(临2016-045);

  2、特殊解决草案:该法案是每一普通法案。,经列席使合作大会的使合作(包含使合作代理人)所持投票表决的二分表示保留或保存时用超过表示保留或保存时用那就够了。

  3、中小包围者票据:这些票据必要由公司的小使合作独立计算。。

  三、使合作大会投票表决注意到

  1、本公司使合作表示保留或保存时用上海有价股票交易所使合作大会的用网覆盖开票身体行使投票表决的,它可以开票投票表决交易零碎的开票平台(表示保留或保存时用选定的的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票投票表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,包围者必要应验使合作音阶证明。看互联网网络开票平台的具体操作;

  2、使合作表示保留或保存时用上海有价股票交易所使合作大会的用网覆盖开票身体行使投票表决,假使有多个使合作导致,你可以应用少许具有公司股权有价证券的使合作导致厕。开票后,问候其整个使合作导致下的完全异样的类别权益股或完全异样的训练优先股票均已分袂投出类似视图的投票表决票。

  3、使合作开票的作民意调查大于作民意调查。,或开票姓在相异点决议正中鹄的人数。,它的决议开票被以为是无补的。。使合作表示保留或保存时用上海有价股票交易所使合作大会的用网覆盖开票身体行使投票表决,假使有多个使合作导致,你可以应用少许具有公司股权有价证券的使合作导致厕。开票后,问候其整个使合作导致下的完全异样的类别权益股或完全异样的训练优先股票均已分袂投出类似视图的投票表决票。

  4、异样的开票权表示保留或保存时用现场、自己的开票平台或另一个尺寸反复开票。,表示保留或保存时用乍开票的最后。使合作可以在请教法案在前对财产法案举行投票表决。。

  5、使合作可以在请教法案在前对财产法案举行投票表决。。

  四、相遇厕者

  1、注销日期收盘后在中国1971注销结算有限责公司上海分行注销在册的公司使合作有权列席使合作大会(特例详见下表),并可以以单色付托代理人列席相遇和连接投票表决。代理人不稳定的是公司的使合作。

  ■

  2、公司董事、监事和高级经营作为正式工作人员的。

  3、公司记住的恳求者。

  4、另一个作为正式工作人员的

  五、相遇注销法

  1、现场相遇注销和参展证明:自然人的主人具有自己的音阶证。、有价证券导致卡注销厕;法定代理人由法定代理人列席。,团体有价证券导致卡、营业执照硬拷贝、团体身份证(或身份证)完全符合及列席。付托代理人连接相遇,代理人音阶证、有关的人依法发行物的书面形式辩解付托书(详见附件)及经历中间定位对应证件举行注销及参会;

  2、注销某实地的:公司使合作或代理人可直地向公司注销。,也可表示保留或保存时用副本或写字母于注销(2016年7月5日17):该公司在00在前收到副本或写字母于。,现场相遇注销工夫:2016年7月6日(星期三)9:30-11:00、13:00-14:00。

  3、注销圆图:深圳南山区高新区北区朗山路17号袁康康药物圈出大厦董事会问询处。

  六、另一个事项

  1、相遇使接触:周鲜、李洪涛

  2、联系话筒:0755-86252388

  3、副本:0755-86252165

  4、邮筒:joincare@@joincare.com

  5、使合作大会的集合工夫是半歇。,连接者的四分之一和交通。

  本公告。

  附件:辩解付托书

  预备提出:向六届董事会第十六次相遇的解决;

  向六届董事会十七次相遇的解决。

  袁康康药物圈出股份有限公司

  2016年6月18日

  附件

  袁康康药物圈出股份有限公司

  2016次要的届暂时使合作大会辩解付托书

  袁康康药物圈出股份有限公司:

  兹付托丈夫(夫人)代表本单位(或自己)列席2016年7月6日集合的贵公司2016次要的届暂时使合作大会,而不是行使决议权。

  基金权益股的数字:

  次要使合作账目:

  ■

  署名人署名(盖印):承销人署名:

  客户音阶证号码:承销人的音阶证号码:

  凡例:

  付托人在付托书中应准许、选择罢工或弃权,选择一。,在这实地的的权利缺勤对校长作出不含糊的的教导。,承销人有权志愿地开票。。

  付托日期:年月日

  股权有价证券加密:600380 股权有价证券名称:袁康康 公告号:临2016-050

  公司债券加密:122096 键缩写:11 袁康康

  袁康康药物圈出股份有限公司

  向六届相遇十届相遇解决的公告

  中西部及东部各州的县议会和公司的财产监事抵押、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略,满意的的确实性、人称代名词和协同责的准确和完整性。

  袁康康药物圈出股份有限公司(下称:本公司)六届中西部及东部各州的县议会十次相遇于2016年6月8日以电子邮件并话筒证实的某实地的收回相遇留心并于2016年6月17日(星期五)以教训某实地的集合。相遇由三位监事连接。,三位有管理才能的人的实践厕,相遇的集合适合COM的规则。。这次相遇详述并表示保留或保存时用跟随向某人点头或摇头示意:

  详述并表示保留或保存时用《向评定限度局限性股权有价证券促进规划次要的批预留赋予促进靶子名单及赋予音量的向某人点头或摇头示意》

  本着《袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划(草案)》(略号:限度局限性股权有价证券促进正中鹄的少许促进目的、或人称代名词理性增加或废次要的批拘泥的制的货栈,自己准许董事会对限度局限性股权有价证券促进规划次要的批预留赋予促进靶子及赋予音量举行评定。

  评定后,次要的批限度局限性股权有价证券促进规划的促进目的,这次限度局限性股权有价证券授出份由142万股评定为136万股。这一评定是适合股权促进经营某实地的的、股权促进1-3记录的关心规则等。。

  详见本公司2016年6月18日于上海有价股票交易所网站()及《中国1971有价证券报》和《有价证券时报》公然表明的《袁康康药物圈出股份有限公司向评定公司限度局限性股权有价证券次要的批预留颁布宣布促进靶子名单和得奖人数》(临2016-052)及《袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划(次要的批预留赋予)促进靶子名单》等中间定位公告。

  开票健康状况:准许3票,弃权0票,反0票。

  本公告。

  袁康康药物圈出股份有限公司

  6月18日16,二

  股权有价证券加密:600380 股权有价证券名称:袁康康 公告号:临2016-51

  公司债券加密:122096 键缩写:11 袁康康

  袁康康药物圈出股份有限公司

  向六届董事会十七次相遇的解决公告

  董事会和公司各种的董事抵押、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略,满意的的确实性、人称代名词和协同责的准确和完整性。

  袁康康药物圈出股份有限公司(以下略号:本公司)六届董事会十七次相遇于2016年6月8日以电子邮件并话筒证实的某实地的收回相遇留心并于2016年6月17日(星期五)以教训投票表决某实地的集合。相遇应连接董事七人,七人实践厕董事会,中西部及东部各州的县议会三名盟员、执行经理卓越的地表现对THI的变化缺勤反对国教。,说公司条例和公司条例的规则。相遇详述表示保留或保存时用了跟随向某人点头或摇头示意:

  一、详述并表示保留或保存时用《向评定限度局限性股权有价证券促进规划次要的批预留赋予促进靶子名单及赋予音量的向某人点头或摇头示意》

  本着《袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划(草案)》(略号:次要的比:限度局限性股权有价证券促进正中鹄的促进目的设定、增加或废限度局限沙尔捐赠的人称代名词说辞,董事会评定促进靶子的音量。评定后,次要的批限度局限性股权有价证券促进规划的促进目的,这次限度局限性股权有价证券授出份由142万股评定为136万股。

  公司的孤独董事已准许孤独公司。,详见本公司2016年6月18日于上海有价股票交易所网站()及《中国1971有价证券报》和《有价证券时报》公然表明的《袁康康药物圈出股份有限公司向评定公司限度局限性股权有价证券次要的批预留颁布宣布促进靶子名单和得奖人数》(临2016-052)及《袁康康药物圈出股份有限公司限度局限性股权有价证券促进规划(次要的批预留赋予)促进靶子名单》等中间定位公告。

  投票表决最后:7票;0票反;0弃权。

  二、详述并表示保留或保存时用《2016乍暂时使合作大会的向某人点头或摇头示意》

  自己公司将于2016年7月6日在现场晤面。、用网覆盖开票相结合的某实地的集合本公司2016次要的届暂时使合作大会。

  详见本公司2016年6月18日于上海有价股票交易所网站()及《中国1971有价证券报》和《有价证券时报》公告的《袁康康药物圈出股份有限公司2016乍暂时使合作大会留心》(临2016-053)及上海有价股票交易所网站()公告的《袁康康药物圈出股份有限公司2016次要的届暂时使合作大会相遇资料》。

  投票表决最后:7票;0票反;0弃权。

  本公告。

  袁康康药物圈出股份有限公司

  6月18日16,二

  袁康康药物圈出股份有限公司孤独董事

  次要的批限度局限性库存预留

  向赋予靶子的列表和音量的孤独视图

  依据建造孤独董事身体的有指导意义的事物视图、股票上市的公司经营原则及经营某实地的、《股权促进关心事项记录1-3号》及《公司条例》等关心规则,自己是公司的孤独董事,孤独成立的立脚点,以世故的管理的姿态,表示保留或保存时用周到的审察中间定位教训,公司次要的批限度局限性股权有价证券促进规划,孤独视图宣布如次:

  表示保留或保存时用周到的证明,从促进靶子的退职看、因人称代名词理性废整个或比限度局限性股权有价证券。,自己以为这次董事会对限度局限性股权有价证券促进规划的次要的批预留赋予促进靶子名单及音量的评定适合《必须应用的(选拔)》、《股权促进关心事项记录1-3号》等中间定位法规的规则,适合股权促进规划的必要量,在作出解决时,早已给予了要件的顺序。,准许公司对这次限度局限性股权有价证券促进规划次要的批预留赋予促进靶子名单及音量举行有关的的评定,向38名促进靶子预留赋予136一万股限度局限性股权有价证券。

  孤独董事:冯艳芳、胡庆、龙涌

  袁康康药物圈出股份有限公司

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